3,8 tūkst. advokatų vienijanti tarptautinė teisinių paslaugų kompanija „Clifford Chance“ pernai vasarį pradėjo „Swedbank“ veiklos tyrimą dėl šio banko klientų finansinių operacijų 2007-2019 metais. Buvo patikrintos visos trijų „Swedbank“ padalinių Baltijos valstybės finansinės operacijos JAV doleriais, įvykdytos per JAV finansų sistemą nuo 2014 metų kovo 22-osios iki 2019 metų kovo 22 dienos.
„Clifford Chance“ aptiko 586 JAV sankcijas pažeidžiančius sandorius, kurių bendra vertė siekia 4,8 mln. JAV dolerių. Šis tyrimas atskleidė, kad 508 finansinės operacijos susijusios laivu, kurio savininkas ir operatorius Rusijos aneksuotame Kryme naudojosi „Swedbank“ padaliniais Baltijos valstybėse.
„Clifford Chance“ šio tyrimo išsamius rezultatus planuoja paskelbti kovo 23-ąją.
Pernai vasarį Švedijos žiniasklaida paviešino duomenimis apie „Swedbank“ įtraukimą į plataus masto tarptautines pinigų plovimo aferas. Tada skelbta, kad per šio skandalo centre atsidūrusį „Swedbank“ Estijos padalinį 2007-2015 metais „praplaukė“ mažiausiai 3,8 mlrd. eurų vertės įtartinų lėšų. Visa tai tiria Europos Centrinis Bankas, Švedijos, Baltijos šalių, JAV institucijos.
Šis skandalas kainavo pareigas Švedijos „Swedbank“ prezidentei Birgitte Bonnesen bei direktorių tarybos pirmininkui Larsui Idermarkui, trim iš šešių Estijos „Swedbank“ valdybos narių, įskaitant pirmininką.
