Vilniaus apygardos administracinis teismas (VAAT) pirmadienį pranešė sumažinęs baudą, nes, anot jo, Šiaulių bankas užtikrino procedūras, tačiau kai kuriais atvejais buvo padaryta nedidelių pažeidimų. Be to, anot teismo, bankas bendradarbiavo su LB, siekė pašalinti trūkumus.
Teismo nuomone, 440 tūkst. eurų bauda užtikrins atgrasomąjį poveikį ir atitiks proporcingumo ir adekvatumo kriterijus.
Teismas atmetė Šiaulių banko prašymą panaikinti baudą ir skirti įspėjimą.
2019 metų rugpjūtį LB skyrė 880 tūkst. eurų baudą Šiaulių bankui, nes jis netinkamai vertino pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikas, taip pat nebuvo įdiegęs tinkamo klientų rizikos vertinimo metodo.
Šiaulių bankas į teismą kreipėsi 2020 metų pabaigoje. VAAT skundą buvo atmetęs kaip nepagrįstą, o Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pernai lapkritį šį sprendimą panaikino ir perdavė bylą nagrinėti iš naujo.
