Pasak LB, patikrinimo metu įstaigos vidaus politika ir kontrolė, susijusi su sankcijų įgyvendinimu, turėjo didelių trūkumų – jose nebuvo detalizuotas jų įgyvendinimo procesas.
„Įstaiga neturėjo tinkamų priemonių nustatyti, ar kliento sandoriai ir operacijos nepatenka į tarptautinių ribojamųjų priemonių (nustatančių sektorinius, prekybos, tam tikrų paslaugų ribojimus) apimtį, netaikė tinkamų kontrolės priemonių tarptautinių sankcijų stebėsenos sistemoms, netikrino, ar jos veikia tinkamai“, – pranešė LB.
„Via Payments“ pripažino pažeidimus ir trūkumus ir ėmėsi veiksmų, kad jie būtų pašalinti.
Pernai liepą LB „Via Payments“ skyrė 20 tūkst. eurų baudą už laiku nepateiktas finansines ataskaitas, 2021 metais – 15 tūkst. eurų baudą už nepakankamą nuosavą kapitalą, 2020 metais – 120 tūkst. eurų baudą už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos pažeidimus, šiemet – 70 tūkst. eurų baudą už netinkamai atliktą poveikio veiklai analizę bei netinkamai parengtus veiklos tęstinumo ir reagavimo bei atkūrimo planus.
„Via Payments“ elektroninių pinigų įstaigos licenciją turi nuo 2017-ųjų spalio.
