Pranešama, jog Niujorko valstijos Finansinių paslaugų departamentas kreipėsi į SEB bei „Nordea“ su prašymu pateikti informaciją apie sandorius tarp sąskaitų šiuose bankuose ir pinigų plovimo skandalo purtomame „Danske“ banke. Dėl operacijų tarp sąskaitų „Danske“ banke ir įtartinų sąskaitų Baltijos šalyse jau nukentėjo „Swedbank“ – Švedijos televizijai SVT skelbiant vis naujas detales apie banke vykusias operacijas ir galimai netikslios informacijos teikimą, ketvirtadienį iš pareigų atleista „Swedbank“ grupės vadovė Birgitte Bonnesen.
Be to, pranešama, kad SEB ir „Nordea“ prašoma pateikti informaciją apie operacijas, susijusias su Panamos kontoros „Mossack Fonseca“ klientais. Ši kontora pasaulinę šlovę pelnė per Panama Papers tyrimą, kai nutekėjusiais jos dokumentais paremti žurnalistiniai tyrimai demaskavo įvairias aferas, korupciją bei pinigų plovimą kone visame pasaulyje.
JAV tarnyba esą nėra patenkinta atsakymais, kuriuos šie du bankai pateikė reaguodami į užklausą, gautą vasario mėnesį.
„Bloomberg“ teigimu, kol kas nėra požymių, jog SEB ir „Nordea“ kaltinami kokiais nors pažeidimais. Vis dėlto JAV tarnyba esą nėra patenkinta atsakymais, kuriuos šie du bankai pateikė reaguodami į panašią užklausą, gautą vasario mėnesį. Norvegijos DNB bankas pranešė tokio kreipimosi iš JAV negavęs, skelbia portalas dn.no.
„Swedbank“ pinigų plovimo skandalas pakirto banko akcijų kursą ir reputaciją. Šį tyrimą atliko Švedijos televizija SVT, padedant partneriams iš Baltijos šalių, tarp jų – ir 15min. Tyrimas parodė, jog dideli kiekiai neaiškios kilmės lėšų judėjo „Swedbank“ sąskaitose Baltijos šalyse. Lietuva pagal operacijų apimtis nusileidžia kaimynėms, tačiau būtent čia veikė viena garsiausių sąskaitų pinigų plovimo skandale.
„Swedbank“ Lietuvos padalinyje dešimtmetį veikė ofšorinės bendrovės „Vega Holding“ sąskaita. Ukrainos teisėsaugos duomenimis, per šią įmonę keliavo kyšiai iš šalies pabėgusiam prezidentui Viktorui Janukovyčiui.
Be to, šią savaitę SVT ir 15min paskelbė, jog „Vega Holding“ taip pat atliko stambius mokėjimus Jungtinėje Karalystėje registruotai įmonei „Inlord Sales LLP“, figūruojančiai itin garsiame tyrime JAV.
„Inlord Sales“ – vienas iš pajamų šaltinių, kuriuos nuo JAV tarnybų nuslėpė Paulas Manafortas, už mokesčių vengimą ir melagingos informacijos teikimą neseniai nuteistas rinkimų specialistas. P.Manafortas padėjo V.Janukovyčiui tapti Ukrainos prezidentu, o garsiausias jo klientas – Donaldas Trumpas.
„Vega Holding“ taip pat finansavo nevyriausybinę organizaciją, kuriai vadovauja įtakingas respublikonas Bruce‘as P.Jacksonas. Šis buvęs diplomatas ne vienoje posovietinėje valstybėje laikomas autoritetu, daug prisidėjusiu prie ne vienos valstybės – ir Lietuvos – integracijos į Vakarų politinę erdvę. B.Jacksonas pripažino gavęs pinigus iš „Vega Holding“ sąskaitos, tačiau patikino niekada negavęs jokių lėšų iš V.Janukovyčiaus.
