Patikrinimo metu nustatyti įstaigos daromi pažeidimai yra susiję su klientų tapatybės nustatymu, operacijų stebėsena, tarptautinių sankcijų vykdymu, vidaus kontrole, be to, bendrovė netinkamai apsaugojo klientų lėšas, pirmadienį pranešė LB. Anot jo, pažeidimai yra šiurkštūs ir sistemingi.
Be baudos, „Best Finance“ taip pat įspėta dėl darbuotojų, atsakingų už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją, skyrimą, kitų šios srities valdymo trūkumų, nustatyta vadovų skyrimo procedūros pažeidimų.
Taip pat centrinis bankas bendrovės prašymu panaikino licenciją, leidusią teikti pinigų perlaidas.
Liepą LB šiai mokėjimo įstaigai laikinai uždraudė teikti paslaugas klientams ne iš Europos ekonominės erdvės (EEE) šalių nustačius, kad ji teikė paslaugas klientams iš didelės rizikos valstybių, tačiau jos vidaus kontrolės procedūros, susijusios su kliento tapatybės nustatymu, turėjo trūkumų.
