Praėjusį mėnesį „Swedbank“ pasamdė analitinį konsultacijų centrą „Forensic Risk Alliance“ (FRA), kurio specialistai parengė 24 puslapių ataskaitą.
Joje nėra jokių duomenų apie potencialiai įtartinas „Swedbank“ finansines perlaidas. FRA pranešė, kad analizė bus vykdoma ir toliau.
„Po FRA ataskaitos valdyba ir toliau reiškia pasitikėjimą vadovei, pasitiki jos galimybe vadovauti banko kovai prieš pinigų plovimą. „Swedbank“ pinigų plovimo prevencijos pareigas vertina labai rimtai, skiria didelį dėmesį savo galimybių kovoti su finansiniais nusikaltimais didinimui“, – pranešime cituojamas „Swedbank“ valdybos primininkas Larsas Idermarkas.
„Swedbank“ penktadienį taip pat pranešė, kad įkurs finansinių nusikaltimų žvalgybos skyrių, o FRA atlikto tyrimo pirminės išvados pateiktos ir Švedijos finansų priežiūros institucijai.
„Nusprendžiau įkurti specialų finansinių nusikaltimų žvalgybos skyrių, kuris padės laikytis mūsų politikos, kadangi nusikalstama veikla vystosi“, – pareiškė banko vadovė Birgitte Bonnesen.
Švedijos televizija SVT vasario 20-ąją paskelbė, kad pinigų srautai tarp „Swedbank“ ir itin plataus masto tarptautinio pinigų plovimo skandalo centre atsidūrusio „Danske Bank“ filialo Estijoje 2007-2015 metais galėjo viršyti 40 mlrd. Švedijos kronų (3,8 mlrd. eurų). Tai galėjo būti pinigų plovimas – pinigai keliavo tarp maždaug 50-ies realiai neveikusių įmonių sąskaitų, primena naujienų agentūra BNS.
Praėjusią savaitę agentūra „Bloomberg“ pranešė, jog SVT, remdamasi „Swedbank“ 2018 metų vidaus ataskaita, jau įvardijo gerokai didesnę sumą – per šiame banke atidarytas sąskaitas 2007-2015 metais galėjo būti pervesta apie 95 mlrd. kronų (9 mlrd. eurų) įtartinų lėšų.
