JAV viešintis Estijos finansų ministras Martinas Helmė trečiadienį per vieną iš tarptautinių socialinių tinklų pranešė: „Vienoje tarptautiniu mastu veikiančioje advokatų kontoroje aptariau, kaip užtikrinti, kad JAV valdžios institucijų inicijuotas tyrimas dėl pinigų plovimo per mūsų bankus, kuriems už tai gresia rimtos baudos, vyktų taip, jog mes būtume įtraukti į procesą, o šių baudų didžioji dalis patektų į Estijos biudžetą“.
„Kalbama apie mažiausiai šimtus milijonų, galbūt milijardus“, – parašė M.Helmė.
Ministras mano, kad didžiausia žalą šie tarptautiniai skandalai padarė Estijos įvaizdžiui ir ekonomikai.
2007-2015 metais per „Danske Bank“ Estijos padalinį buvo atlikta 200 mlrd. eurų vertės finansinių operacijų, daugelis iš kurių laikomos įtartinomis. Šis vienas didžiausių visų laikų pagal mastą pinigų plovimo skandalas tiriamas kai kuriose Europos šalyse, įskaitant Daniją ir Estiją, bei Jungtinėse Valstijose.
Didelių apimčių neteisėtais būdais įgytų lėšų legalizavimo aferose figūruoja ir „Swedbank“ Estijos padalinys. Švedijos žiniasklaida atskleidė, jog per jį 2007-2015 metais „praplaukė“ mažiausiai 3,8 mlrd. eurų vertės įtartinų lėšų. Visa tai tiria Europos Centrinis Bankas, Švedijos, Baltijos šalių, JAV institucijos.
