Pranešime primenama, jog šią baudžiamąją bylą centrinė kriminalinė policija pradėjo remdamasi Finansų inspekcijos pateikta informacija.
Pasak generalinio prokuroro Andreso Parmo, tyrimas buvo pradėtas dėl dviejų „Swedbank“ Estijos padalinio veiklos epizodų, iš jų pirmasis susijęs su pinigų pervedimu į Estiją už Ukrainoje įvykdytą nusikalstamą veiką, o antrasis susijęs su sukčiavimu, įvykdytu Rusijoje, iš kur pinigai buvo pervesti į Estijos „Swedbank“.
2022-ųjų kovą Estijos žiniasklaida skelbė apie prokurorų pateiktus įtarimus „Swedbank“ bei jo buvusiems vadovams įsitraukus į daugiau kaip 100 mln. eurų sumos pinigų plovimą 2014-2016 metais.
