„Žiniasklaidos pranešimuose vienas po kito dėstomi pagrįsti klausimai dėl įtariamųjų su pinigų plovimo per „Danske Bank“ filialą 2007-2015 metais skandalu. Mano nuomone, tai – labai rimta problema, situacija, kuri kenkia tiek Estijos finansų sektoriaus, tiek ir visos valstybės reputacijai. Nedvejodamas pritariu kuo spartesniam bei išsamiam šio skandalo tyrimui ir jo pasekoje – kaltųjų patraukimui atsakomybėn“, – pareiškė Estijos vyriausybės vadovas.
Jo žodžiais, privalu išsiaiškinti, kurios valstybės institucijos „Danske Bank“ skandalo atveju dirbo neefektyviai arba išvis nieko nedarė, o pareigų tinkamai nevykdę valdininkai turi būti nubausti.
„Mano nurodymu, šią problema ministrų kabinetas turės apsvarstyti rugpjūčio mėnesio posėdyje. Manau, kad būtina labai glaudžiai bendradarbiauti su visoms organizacijomis, susijusiomis su šia byla. Aktyvūs šiuo požymiu turi būti tiek ministrų kabinetas, tiek ir parlamentas“, – pridūrė premjeras.
„Bloomberg“ agentūros žiniomis, per „Danske Bank“ Estijos filialą galėjo būti išplauta iki 7 mlrd. eurų – per dukart daugiau nei buvo apytikriai suskaičiuota anksčiau. Tai – vienas didžiausių žinomų pinigų plovimo atvejų Europoje.
Šis pinigų plovimo skandalas apima 2007-2015 metų laikotarpį, tačiau pats „Danske Bank“ išsamų jo tyrimą pradėjo tik pernai rugsėjį, jam vadovauti pasamdęs buvusį Danijos žvalgybos tarnybos vadovą Jensą Madseną.
Didžiosios Britanijos leidinys „The Guardian“, remdamasis nutekintais tyrimų duomenimis, rašė, kad per „Danske Bank“ Estijos filialą plauti pinigai galėjo būti susiję su Rusijos prezidento Vladimiro Putino giminaičiais ir Rusijos saugumo tarnybos FSB darbuotojais.
Pernai spalį Paryžiaus pirmosios instancijos teismas pradėjo tyrimą dėl galimo pinigų plovimo per „Danske Bank“ Estijos filialą 2008-2011 metų laikotarpiu. Danijos dienraščio „Berlingske“ duomenimis, Prancūzijos tyrimas yra susijęs su Rusijos advokato Sergejaus Magnickio byla.
Šį incidentą preliminariai nagrinėjęs Danijos finansų rinkos reguliuotojas gegužės pradžioje nusprendė realios baudos „Danske Bank“ dėl to neskirti. Finansų grupė atsipirko pluoštu įspėjimų dėl veiklos neatitikimų keliamiems reikalavimams, taip pat nurodymais pašalinti veiklos pažeidimus.
Estijos prokuratūra liepos pabaigoje pranešė pradėjusi tyrimą, remdamasi tarptautinio investuotojo Williamo Browderio pareiškimu, kuriuo 26 Danijos finansų grupės „Danske Bank“ Estijos filialo darbuotojai kaltinami dalyvavimu pinigų plovimo aferose.
