Įtarimai, susiję su Didžiosios Britanijos banko patronuojamosios įmonės Šveicarijoje veikla, kuriuose minimi šimtai milijonų eurų, daugiausia pareikšti dėl lėšų, priklausančių turtingiems klientams Antverpene – pasauliniame deimantų prekybos centre.
Prokurorai teigė, kad patronuojamoji banko bendrovė „HSBC Private Bank SA (Suisse)“ padėjo šimtams turtingų klientų apgaudinėti Belgijos mokesčių inspekciją, įskaitant ir prieigos suteikimą prie sąskaitų užsienyje, vadinamuosiuose mokesčių rojuose.
Įtarimai „kilo prieš kelerius metus ir yra susiję su turtingų klientų, daugiausia iš Antverpeno deimantų pramonės, turto pirkimu ir tvarkymu“, – teigiama prokurorų pranešime.
„Taip pat įtariame, kad Šveicarijos bankas sąmoningai nestabdė ir skatino mokestinį sukčiavimą, suteikdamas privilegijuotiems klientams prieigą prie lengvatinio apmokestinimo sąskaitų, ypač Panamoje ir Mergelių Salose“, – pridūrė prokurorai.
2014 metų pabaigoje po specialiojo Belgijos policijos finansinio skyriaus kratų bankas buvo apkaltintas didelio masto organizuotu sukčiavimu, pinigų plovimu, nusikalstamu sąmokslu ir neteisėta finansinio tarpininko veikla.
Bankas ne tik sumokės 294,4 mln. eurų baudą, bet ir perves 400 tūkst. eurų Belgijos valstybei civilinės žalos atlyginimui.
Prokurorai teigė, kad per pastaruosius penkerius metus bankas ėmėsi didelių reformų, siekdamas mažinti galimybių dalyvauti neteisėtose finansinėse operacijose, įskaitant paslaugų, susijusių su lengvatinio apmokestinimo sąskaitomis, stabdymą bei naujų darbuotojų, atsakingų už atitiktį reikalavimams, paskyrimą.
