Prenumeratoriai žino daugiau. Prenumerata vos nuo 1,00 Eur!
Išbandyti

Italijoje uždarytas pinigų plovimu įtariamas Latvijos banko filialas

Italijos centrinio banko nurodymu sustabdyta pinigų plovimu įtariamo Latvijos komercinio banko „PrivatBank“ filialo veikla, kurios veikiausiai nebus leista atnaujinti, pranešė „Reuters“ agentūra.
Pinigų plovimas
Pinigų plovimas / 123rf.com nuotr.

„PrivatBank“ filialą patikrinęs Italijos centrinis bankas konstatavo, jog nevykdomi pinigų plovimo prevencijos reikalavimai. Šiai finansų įstaigai uždrausta vykdyti bet kokias finansines operacija, tačiau jos klientams leisti atsiimti lėšas ar jas pervesti į kitus bankus.

Latvijos bankų priežiūros institucija – Finansų ir kapitalo rinkos komisija – pernai kelis kartus šį banką tikrino, metų pabaigoje skyrė 2,02 mln. eurų baudą, nušalino iš pareigų banko valdybos pirmininką ir nurodė pakeisti visą valdybą. Tokių sprendimų argumentas – pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos reikalavimų nesilaikymas.

„PrivatBank“ pagrindinis akcininkas – to paties pavadinimo Ukrainos komercinis bankas.

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą
Reklama
Kai norai pildosi: laimėk kelionę į Maldyvus keturiems su „Lidl Plus“
Reklama
Kalėdinis „Teleloto“ stebuklas – saulėtas dangus bene kiaurus metus
Reklama
85 proc. gėdijasi nešioti klausos aparatus: sprendimai, kaip įveikti šią stigmą
Reklama
Trys „Spiečiai“ – trys regioninių verslų sėkmės istorijos: verslo plėtrą paskatino bendradarbystės centro programos