Ataskaitos autoriai Tom Wallace ir Farley Mesko (Tomas Uolesas ir Farli Mesko) tvirtina turintys pagrįstų įrodymų, jog „Odesos tinklas“, kuriam priklauso privatūs asmenys ir logistikos bendrovės, atsakingos už ginklų išvežimą iš Rusijos ir Ukrainos vyriausybių atstovų vardu, naudojasi Latvijos bankų paslaugomis.
C4ADS ypač išskiria „Odesos tinklo“ ryšius su vienu didžiausių Latvijos bankų ABLV bei įvardija dar penkis su tuo susijusius bankus – „Baltic International Bank“, „Trasta Kommercbanka“, „Rietumu Banka“, „Baltic Trust Bank“ ir „PrivatBank“.
Pernai rugpjūtį antikorupcinė organizacija „Global Witness“ apkaltino ABLV banką beveik 30 mln. JAV dolerių iš Kirgizijos „išplovimu“.
C4ADS taip pat metė kaltinimus Latvijos bankui „Regionala investiciju banka“, pareikšdama turinti įrodymų, jog šis bankas Jungtinėse Valstijose kaltinamas 11 mln. dolerių „išplovimu“.
Latvijos bankų priežiūros žinyba – Finansų ir kapitalo rinkos komisija pranešė patikrinsianti šią informaciją.
