„Teisingumo sekretorius Merrickas Garlandas (Merikas Garlandas) padėkojo Estijai kaip vienai geriausių JAV teisingumo sistemos užsienio partnerių“, – sakė Estijos teisingumo ministras Kalle Laanetas (Kalė Lanetas) po susitikimo su savo kolega iš JAV Vašingtone.
Teisingumo sekretorius informavimo apie principinį sprendimą pasidalinti su Estija įplaukomis iš šios baudos, o dabar JAV valdžios institucijos sprendžia techninius klausimus – tokiems sprendimams, be kita ko, turi pritarti Valstybės departamentas, o kai kuriais atvejais – Kongresas.
Pernai gruodį „Danske Bank“ pripažino kaltę dėl Amerikos bankų apgaudinėjimo siekiant į JAV finansų sistemą slapta perkelti Rusijos ir kitų šalių nusikaltėlių pinigus ir sutiko sumokėti 2 mlrd. JAV dolerių (1,89 mlrd. eurų) baudą, tuomet skelbė JAV Teisingumo departamentas.
Tuo tarpu JAV vertybinių popierių ir biržų komisija (SEC) atskirai pranešė, kad šis Danijos bankas sutiko komisijai sumokėti 413 mln. JAV dolerių (392 mln. eurų), kad būtų panaikinti kaltinimai, jog bankas suklaidino investuotojus dėl savo atitikties pinigų plovimo prevencijos reikalavimams.
„Danske Bank“ buvo apkaltintas nuo 2007 iki 2015 metų išplovęs apie 200 mlrd. eurų. Skandalas kilo 2018 metais.
