Pernai ES priėmė 5-ąją pinigų plovimo prevencijos direktyvą, kuri sugriežtino pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimus. Lietuvai į savo teisę ją reikia perkelti iki 2020-ųjų.
Nors dabar reikia perkelti 5-ąją direktyvą, Lietuva dar ne iki galo įgyvendino 4-ąją. Ji reikalauja, kad nuo šių metų šalyse narėse veiktų galutinių naudos gavėjų registras: visos juridinių asmenų akcininkų grandinės besitęsiančios per mažų mokesčių teritorijas turėtų baigtis galutiniais naudos gavėjais – fiziniais asmenimis ir jų vardų bei pavardžių registru.
Anot Teisingumo ministerijos, 2020 metų biudžete numatytos lėšos galutinių naudos gavėjų posistemiui sukurti. Atitinkami viešieji pirkimai planuojami 2020-aisiais, o pats posistemis turėtų veikti nuo 2021 metų.
