Prieš kelerius metus įtarta, kad per Ūkio banką Lietuvoje ir „Trasta Komercbanka“ buvo plaunami pinigai, pavogti iš Rusijos biudžeto.
Jau paskaičiuota, kad šio banko indėlininkams teks išmokėti 64 milijonus eurų – tiek jiems priklauso valstybės garantuojamosios kompensacijos. Tačiau šalies biudžetui esą tai nieko nekainuos – kompensacijos bus išmokėtos iš banko rezervų.
Bankas savo interneto svetainėje jau paskelbė, kad užteks lėšų išmokėti visas kompensacijas.
Banko licencijos panaikinimas nepadarys neigiamos įtakos finansų sektoriui Latvijoje, pareiškė Finansų ir kapitalo rinkos komisijos pirmininkas Petersas Putninšas. „Bankas nėra laikomas reikšmingu sistemai. Aktyvai sudaro tik 1,3 proc. visų aktyvų bankuose“, – sakė komisijos vadovas.
„Trasta Komercbanka“ yra nedidelis bankas. Prieš atimant licenciją jame laikyta indėlių suma siekė 276 milijonus eurų. Daugiausiai šiame banke laikė nerezidentai – 250 milijonų eurų. Tai daugiausiai NVS šalių piliečiai bei juridiniai asmenys. Skelbiama, kad 265 stambieji indėlininkai savo pinigų neatgaus, nes jų indėliai yra didesni nei 100 tūkstančių eurų.
„Trasta Komercbanka“ buvo įtartas pinigų plovimu. Banko vardas buvo minimas ir Lietuvoje. Prieš kelis metus Lietuvoje buvo pradėtas tyrimas, ar per Ūkio banką buvo plaunami iš Rusijos biudžeto pavogti pinigai. Prokurorams šį banką apskundė Didžiosios Britanijos fondas „Hermitage Capital. Teigta, kad nelegalios operacijos vyko 2008-aisiais.
Apie pavogtus pinigus prabilęs šio fondo teisininkas Sergejus Magnitskis 2009-ųjų lapkritį paslaptingomis aplinkybėmis mirė Rusijos kalėjime. Manoma, kad S. Magnitskis buvo kankintas, o vėliau nužudytas.
2012 metais „Hermitage Capital“ kreipėsi į šešių šalių prokuratūras prašydama užšaldyti bankų sąskaitas, per kurias 2008-aisiais keliavo galimai pavogti pinigai.
„Hermitage“ tuomet apkaltino bankus trijose Baltijos šalyse, taip pat Austrijoje, Kipre ir Suomijoje.
Latvijoje plovimu kaltinti šeši bankai, tarp jų ir „Trasta Komercbanka”.
Šis bankas buvo įsivėlęs ir daugiau tamsių istorijų. Taip pat būta įtarimų, kad per šį banką buvo plaunami pinigai iš Ukrainos. Bankas turėjo filialus Rusijoje, Ukrainoje, Kazachstane, Azerbaidžane, Tadžikistane, Kipre.
Iš viso bankas Latvijoje turėjo 5800 klientų.
