Latvijos bankui – 305 tūkst. eurų bauda už nesamą apsaugą nuo pinigų plovimo

Latvijos bankų priežiūros institucija – Finansų ir kapitalo rinkos komisija – skyrė komerciniam bankui „Pasta banka“ 305 tūkst. eurų baudą už pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos reikalavimų nevykdymą.
Eurai
Eurai / 123rf.com nuotr.

Baudos dydį žinyba argumentavo tuo, kad bankas pripažino patikrinimų metu nustatytus pažeidimus, įsipareigojo juos pašalinti bei sugriežtinti vidaus kontrolę.

Prieš aštuonerius metus bankinės veiklos licenciją gavęs „Pasta banka“ yra vienas mažiausių pagal turtą komercinių bankų Latvijoje. Jo savininkas – holdingas „Mono“.

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą
Reklama
Pasisemti ilgaamžiškumo – į SPA VILNIUS
Akiratyje – žiniasklaida: ką veiks žurnalistai, kai tekstus rašys „Chat GPT“?
Reklama
Išmanesnis apšvietimas namuose su JUNG DALI-2
Reklama
„Assorti“ asortimento vadovė G.Azguridienė: ieškantiems, kuo nustebinti Kalėdoms, turime ir dovanų, ir idėjų