Jos žodžiais, išsiųsti užklausimai išsamesnei informacijai apie faktus, kuriais remiasi „FinCEN“ išvados, daugiau duomenų paprašyta ir iš Latvijos bankų priežiūros institucijos – Finansų ir kapitalo rinkos komisijos.
Kaip žinoma, Jungtinių Valstijų iždo departamentas praėjusios savaitės pradžioje trečiam pagal dydį Latvijos komerciniam bankui ABLV paskelbė sankcijas, jį pavadinęs „novatorišku ir progresyviu finansų sistemos funkcionavimo taisyklių vykdymo vengimo požiūriu“. JAV iždo departamentas apkaltino ABLV ryšiais su Šiaurės Korėja ir kitomis probleminėmis šalimis iš Jungtinių Tautų sąrašo, taip pat didelio masto neteisėtomis finansinėmis operacijomis, siejamomis su Azerbaidžanu, Rusija ir Ukraina.
Dėl sankcijų JAV finansų įstaigoms uždrausta atidaryti ir tvarkyti ABLV korespondentines sąskaitas. Tai iš esmės reiškia, kad šis Latvijos bankas netenka galimybės vykdyti finansines operacijas JAV doleriais.
Latvijos finansų ir kapitalo rinkos komisija, veikdama ECB nurodymu, šios savaitės pradžioje sustabdė visus ABLV banko mokėjimus. Anot ECB, kad toks sprendimas yra būtinas, kad ABLV bankas turėtų laiko imtis veiksmų padėčiai stabilizuoti.
ABLV bankas savo ruožtu pareiškė dėsiąs visas pastangas, kad paneigtų įtarimus.
1993-aisiais veiklą pradėjusio ABLV pagrindiniai akcininkai yra Olegas Filis, Ernestas ir Nika Berniai, tiesiogiai ir netiesiogiai valdantys 87,03 proc. akcijų.
