Prenumeratoriai žino daugiau. Prenumerata vos nuo 1,00 Eur!
Išbandyti

Lietuvos bankas apdalijo tūkstantinėmis baudomis finansų įstaigas

Elektroninių pinigų įstaigai „Stanhope Financial“ skirta 48 tūkst. eurų bauda už klaidingos informacijos teikimą ir kapitalo reikalavimų nesilaikymą, o valiutos keityklų tinklą valdančiai „ExchangeLT“ – 45 tūkst. eurų – už pažeidimus, susijusius su sankcijomis ir pinigų plovimu.
Grynieji pinigai
Grynieji pinigai / Žygimanto Gedvilos / BNS nuotr.
Temos: 1 Lietuvos bankas

Lietuvos banko (LB) Finansų rinkos priežiūros komitetas nustatė, kad „Stanhope Financial“ licencijavimo metu teikė neteisingą informaciją, be to, tris ketvirčius nesilaikė nuosavo kapitalo reikalavimų ir teikė LB neteisingą informaciją apie jų laikymąsi.

Atlikus valiutos keityklos operatorės ir ribotos veiklos elektroninių pinigų įstaigos „ExchangeLT“ patikrinimą paaiškėjo, jog ji nebuvo pasitvirtinusi visos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimo tvarkos, taip pat neužtikrino, kad keičiant valiutą būtų laikomasi reikalavimų, susijusių su tarptautines sankcijų ir ribojamosiomis priemonėmis.

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą
Reklama
„ID Vilnius“ – Vilniaus miesto technologijų kompetencijų centro link
Reklama
Šviežia ir kokybiška mėsa: kaip „Lidl“ užtikrina jos šviežumą?
Reklama
Kaip efektyviai atsikratyti drėgmės namuose ir neleisti jai sugrįžti?
Reklama
Sodyba – saugus uostas neramiais laikais