2023 m. ataskaitoje atskleidžiami pagrindiniai iššūkiai pinigų plovimo ir teroristų bei ginklų platinimo finansavimo (AML/CFT) srityje. Ataskaitoje nurodomos trys naujos rizikos, kurios daro poveikį Latvijos finansų sistemai ir dėl kurių artimiausiu metu reikės imtis atitinkamų rizikos mažinimo priemonių.
2023 10 26
Lietuviai atsidaro vis daugiau sąskaitų užsienyje
Lietuvoje ir kaimyninėje Latvijoje registruotų fizinių ir juridinių asmenų, atsidariusių sąskaitas užsienio finansų įstaigose, skaičius sparčiai auga, teigiama naujausiame Finansinės žvalgybos tarnybos (FID) naujienlaiškyje apie Nacionalinio rizikos vertinimo rezultatus ir išvadas.
Banko kortelės / Fotolia nuotr.
Pranešti klaidą
Sėkmingai išsiųsta
Dėkojame už praneštą klaidą
