Prenumeratoriai žino daugiau. Prenumerata vos nuo 1,00 Eur!
Išbandyti

Prancūzija pakartotinai tirs pinigų plovimą per „Danske Bank“

Prancūzijos valdžios institucijos atnaujino oficialų tyrimą dėl pinigų plovimo per didžiausio Danijos banko „Danske Bank“ Estijos filialą, pranešė bankas.
„Danske Bank“
„Danske Bank“ / „Reuters“/„Scanpix“ nuotr.

Šio pinigų plovimo skandalo tyrimo Prancūzija ėmėsi 2017-ųjų spalį, tačiau maždaug po metų banko statusą tyrėjai pakeitė iš figūruojančio subjekto į liudininką.

Paryžiaus teismo teisėjo, kuriam buvo pavesta imtis atnaujinto tyrimo, oficialiame laiške „Danske Bank“ teigiama, jog tyrimas bus išplėstas, apims 2007–2014 metų laikotarpį.

Vienas pagrindinių liudytojų šioje itin plataus masto finansinių aferų tyrime – tarptautinio investicijų fondo „Hermitage Capital“ įkūrėjas Williamas Browderis praėjusį mėnesį kalbėdamas Danijos parlamente pareiškė, jog „Danske Bank“ darbuotojai anksčiau „atvirai melavo“ Prancūzijos tyrėjams.

Filialus 14-oje valstybių turintis didžiausias Danijos komercinis bankas „Danske Bank“ yra paskelbęs, jog ištyrus finansines operacijas per jo Estijos filialą 2007–2015 metais nustatyta įspūdinga įtartinų pervedimų suma – 200 mlrd. eurų. „Danske Bank“ pripažino nesugebėjęs tinkamai reaguoti į signalus apie įtartinus ir galimai nusikalstamus sandorius, negalįs nustatyti, kiek tiksliai pinigų buvo išplauta, ir paaiškinti jų kilmės.

Pranešti klaidą

Sėkmingai išsiųsta

Dėkojame už praneštą klaidą
Reklama
Šviežia ir kokybiška mėsa: kaip „Lidl“ užtikrina jos šviežumą?
Reklama
Kaip efektyviai atsikratyti drėgmės namuose ir neleisti jai sugrįžti?
Reklama
Sodyba – saugus uostas neramiais laikais
Reklama
Žaidimų industrijos profesionalus subūrusiems „Wargaming“ renginiams – prestižiniai tarptautiniai apdovanojimai