FNTT teigimu, maždaug 340 bendrovių neteko teisės vykdyti virtualiųjų valiutų keityklos operatorių ir (ar) depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatorių veiklą, nes nesilaikė Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme nustatyto reikalavimo nuolat palaikyti ne mažesnį kaip 125 tūkst. eurų dydžio nuosavą kapitalą arba laiku nepateikė šio reikalavimo vykdymo įrodymų FNTT.
Būtent tokiam kiekiui juridinių asmenų Registrų centras panaikino žymas apie jų vykdomą virtualiųjų valiutų keityklos operatorių ir (ar) depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatorių veiklą, taip pat išbraukė šiuos juridinius asmenis iš viešai skelbiamo šių įmonių sąrašo.
Anot FNTT, 2023 metų pradžioje įsigalioję Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pakeitimai dėl reikalavimo turėti 125 tūkst. eurų dydžio įstatinį kapitalą turėjo tik trumpalaikį efektą. Nustatytas reikalavimas dėl įstatinio kapitalo dydžio ne visuomet yra tvarus – juridinio asmens įstatinis kapitalas ne visada yra pilnai apmokėtas, sumažėja arba yra sumažinamas po įregistravimo, tokiu būdu susidaro sąlygos steigti „popierines“ įmones neturint tikslo vykdyti veiklą, neužtikrinama klientų apsauga.
Pasak specialistų, naujai įsigalioję reikalavimai nuolat palaikyti 125 tūkst. eurų dydžio nuosavą kapitalą prisidės prie to, kad būtų užtikrintas saugus ir patikimas šių bendrovių veiklos užtikrinimas. Pastaruoju metu vėl buvo stebima, kad sparčiai auga naujų steigiamų šia veikla užsiimančių bendrovių skaičius, toliau fiksuojamas šio sektoriaus negebėjimas laikytis nustatytų reikalavimų, todėl FNTT ir toliau skirs išskirtinį dėmesį šio sektoriaus veiklos priežiūrai.
Nuo praėjusių metų pradžios Registrų centro interneto svetainėje skelbiamas viešas virtualiųjų valiutų keityklos operatoriaus ir depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatoriaus veiklą Lietuvoje vykdančių juridinių asmenų sąrašas. Iki šiol šiame sąraše buvo daugiau kaip 600 bendrovių, o šiuo metu jame likę apie 300 įmonių.
Su skelbiamais sąrašais galima susipažinti Registrų centro svetainėje (virtualiųjų valiutų keityklos operatoriai, depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatoriai).
Virtualiųjų valiutų keityklos operatorių ir depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatorių sąrašuose nurodomi juridinio asmens ar filialo pavadinimas, kodas, buveinės adresas, veiklos pradžios data, elektroninio pašto adresas (jei nurodytas Juridinių asmenų registre) ir interneto svetainės adresas (jei nurodytas Juridinių asmenų registre).
Šią veiklą vykdantys juridiniai asmenys Juridinių asmenų registre privalo nurodyti vieną iš jų veiklą apibūdinančių duomenų: virtualiųjų valiutų keityklos operatorius arba depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatorius.
