Nuo rugpjūčio 1 dienos įsigalioję minėti teisės aktų pakeitimai numato, kad juridiniai asmenys, pradėję vykdyti vieną iš šių veiklų, privalo per 5 darbo dienas nuo veiklos pradžios apie tai pranešti Juridinių asmenų registro tvarkytojui, t.y. Registrų centrui. Įmonės, kurios šias veiklas vykdė iki įstatymo įsigaliojimo, t.y. šių metų rugpjūčio 1 dienos, apie tai Registrų centrui turi pranešti ne vėliau kaip iki šių metų gruodžio 1 dienos.
„Raginame juridinius asmenis, vykdančius vieną ar kelias iš šių veiklų ir apie tai dar neinformavus, suskubti tai padaryti. Ši informacija padės dar geriau užtikrinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją, didins skaidrumą ir tarpusavio pasitikėjimą“, – kalba Registrų centro Asmenų registravimo centro vadovė Jolanta Kazlauskienė.
Ji primena, kad nepateikus duomenų gali būti taikoma administracinė atsakomybė, be to, už pinigų plovimo prevenciją atsakingos institucijos, nustačiusios, kad nebuvo atlikta tokia prievolė, galėtų taikyti savo kompetencijoje esančias poveikio priemones.
Analogišką pareigą pranešti apie vykdomą vieną ar kelias nurodytas veiklas turi ir fiziniai asmenys – jie apie tai turi pranešti Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI).
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) direktoriaus pavaduotojas Audrius Valeika teigia, kad įstatymų pakeitimai, kuriais nekilnojamojo turto agento (brokerio), mokesčių konsultavimo, apskaitos paslaugų teikėjams atsirado pareiga deklaruoti savo veiklą, buvo priimti tam, kad būtų pašalinti Europos Tarybos ekspertų komiteto dėl priemonių, nukreiptų kovai su pinigų plovimu bei teroristų finansavimu (MONEYVAL), nustatyti trūkumai Lietuvoje.
„Svarbu pažymėti, kad turint minėtų sektorių registrus kompetentingoms institucijoms taps lengviau taikyti rizika grindžiamą priežiūrą, valdyti galimas rizikas bei teikti metodinę pagalbą pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje“, – sako A.Valeika.
Jis atkreipia dėmesį, kad pateikdami šią informaciją juridiniai asmenys patvirtina, kad jie, jo valdymo ar priežiūros organų nariai ir naudos gavėjai yra susipažinę su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojančiais teisės aktais ir atitinka jų reikalavimais.
Kaip tai padaryti?
Juridiniai asmenys iki šiol jau turėjo pranešti Registrų centrui apie vykdomas patikos paslaugų teikėjo, bendrovių steigimo ir administravimo paslaugų teikėjo, virtualiųjų valiutų keityklos operatoriaus bei depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatoriaus veiklas. Pranešti apie vykdomas veiklas juridiniai asmenys gali pildydami pranešimo formą JAR-PSA.
Užpildytą formą galima pateikti elektroniniu būdu per „E. pristatymo“ sistemą, paštu arba asmeniškai atvykus į vieną iš Registrų centro klientų aptarnavimo padalinių. Pažymėtina, kad norint pranešti apie kelias vykdomas veiklas, pakanka pateikti vieną prašymą.
Be to, nutraukus veiklą apie tai reikia pranešti Registrų centrui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo veiklos pabaigos.
Registrų centro duomenimis, iki šiol apie vykdomą NT agento (brokerio) veiklą jau pranešė 22 juridiniai asmenys, apie mokesčių konsultavimo veiklą – 87 juridiniai asmenys, apie apskaitos paslaugų teikėjo veiklą ar apskaitos funkcijos atlikimą – 235 juridiniai asmenys.
