Suprasti akimirksniu
- Tiriant galima Ūkio banko turto iššvaistymą, įšaldyta turto už daugiau nei 76 mln. eurų.
- Didelė dalis šio turto siejama su Vladimiro Romanovo dukterėčia Julija Gončaruk.
- Londone įšaldyto turto, susijusio su J.Gončaruk, vertė gali siekti apie 25 mln. eurų.
- Turtas Londone valdomas per ofšorines įmones. Dėl pinigų, galimai nugvelbtų iš Ūkio banko, šiuo metu verda teisiniai mūšiai.
Kalba eina apie prabangius apartamentus centrinėje Londono dalyje, vos pora mylių nuo Bekingemo rūmų. Šių apartamentų vertė gali siekti apie 5 mln. eurų, o gal ir daugiau. Čia oficialiai registruotas J.Gončaruk verslas. Čia netrūksta prabangių baldų ir kitų aksesuarų, vargu, ar susijusių su bankininko dukterėčios verslo veikla. Bet prabangios patalpos priklauso ne jai.
Tai vienas iš dviejų V.Romanovo dukterėčios veiklos Londone epizodų, į kuriuos nusitaikė Lietuvos teisėsauga.
Žinoma, norėjome išgirsti Julijos Gončaruk poziciją dėl teisėsaugos veiksmų ir tai beveik pavyko padaryti. Su V.Romanovo dukterėčia susisiekėme britišku telefono numeriu. Moteris mandagiai atsiliepė ir rusiškai pasiteiravo „O kas skambina?“. Išgirdusi 15min ir žurnalisto pavardę, pašnekovė padėjo ragelį ir daugiau nebeatsiliepė.
O štai advokatų kontora „Motieka & Audzevičius“, atstovaujanti kol kas nežinomiems klientams, pretenduojantiems į Londone įšaldytus Ūkio banko milijonus, nutarė prabilti. Advokatai tvirtina, jog jų klientai su V.Romanovu nesusiję, nors jų struktūroje ir figūruoja asmuo, Ūkio banko tyrime turintis specialiojo liudytojo statusą.
Apartamentus saugo britų pareigūnai
Taip, Jungtinės Karalystės teisėsauga tikrai saugo apartamentus, kuriuose savo gyvenamąją vietą yra nurodžiusi Julija Gončaruk. Tiesa, tai nėra fizinė apsauga – panašiau į turto apsaugą nuo... jo šeimininko.
Jau beveik dvejus metus šiems prabangiems apartamentams taikomi apribojimai. Jų savininkai keliais milijonais eurų vertinamą turtą parduoti galėtų tik gavę leidimą Jungtinės Karalystės Kovos su stambiu sukčiavimu tarnybos – lietuviškosios Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos analogo.
15min žiniomis, apribojimai pritaikyti Lietuvos teisėsaugos prašymu. Generalinė prokuratūra to nei patvirtina, nei paneigia.
Generalinės prokuratūros Komunikacijos skyriaus vadovė Elena Martinonienė 15min patvirtino, jog Jungtinėje Karalystėje areštuoti du turto vienetai, siejami su V.Romanovo dukterėčia J.Gončaruk.
Pirmasis – pinigai, gauti iš pastato Londono centre pardavimo. Kaip jau skelbėme, su J.Gončaruk tiesiogiai susijusi Meno salos įmonė „Vintage Holdings Limited“ šį turtą įgijo iš pinigų, kurie turėjo būti investuoti į nekilnojamojo turto projektą Vilniaus pakraštyje. Tačiau, vietoj investicijos Daniliškių gyvenvietėje, Ūkio banko suteikta paskola konvertuota į svarus ir iškeliavo į Londoną.
Antrasis Lietuvos prokurorų areštuotas turto vienetas, anot E.Martinonienės, yra neįvardintos įmonės kontroliuojamos patalpos Jungtinėje Karalystėje. Šių patalpų vertė, prokurorų skaičiavimais, siekia 4,2 mln. svarų arba apie 4,7 milijono eurų.
Į klausimą, ar kalba eina apie tuos pačius apartamentus Londone, kurių negalima parduoti be britų teisėsaugos sutikimo, Generalinė prokuratūra teigia negalinti atsakyti.
Prieš areštą – bandymas parduoti
Du adresus Londone – Grosvenor Street 43 ir Rose Square 19, Fulham Road – sieja pora bendrų vardiklių. Pirmasis – Jungtinės Karalystės bendrovė „Meunier Ltd“, kuri iki 2015 m. birželio buvo registruota pirmuoju adresu, o po to „išsikraustė“ į antrąjį. Antrasis – Julija Gončaruk.
V.Romanovo dukterėčia vadovauja ir valdo „Meunier“, o kita jos kontroliuojama įmonė „Vintage Holdings“ valdė pastatą Grosvenor gatvėje. Tą patį pastatą, kurį spėta parduoti prieš pradedant vykdyti Lietuvos teisėsaugos prašymą dėl turto arešto.
Oficialūs duomenys rodo, kad parduoti bandyta ir apartamentus, kurie tikrai neprimena biuro. Panašu, kad dideliam pastatui centrinėje Londono dalyje pirkėjus rasti pavyko kur kas lengviau. Už 4,75 mln. svarų ant prekystalio padėti apartamentai parduoti nebuvo. Jų nuotraukos vis dar prieinamos portale zoopla.co.uk.
Bendradarbiaujant su tarptautiniu žurnalistinių tyrimų centru „Organized Crime and Corruption Reporting Project“ (OCCRP) ir „The Guardian“, 15min pavyko gauti duomenis apie šio turto savininkus ir istoriją.
Išrašas iš Jungtinės Karalystės nekilnojamojo turto registro rodo, kad britų teisėsauga apribojimus milijoninės vertės apartamentams pirmąkart pritaikė beveik lygiai prieš dvejus metus – 2016 m. kovą. Vėliau apribojimai disponuoti šiuo turtu buvo keletą kartą pratęsti.
Turto savininkas – ne Julija Gončaruk, ne jos mama Olga Gončaruk ir ne dėdė Vladimiras Romanovas. Nuo 2005 metų ši Londono rezidencija priklauso Didžiosios Britanijos Mergelių salose registruotai įmonei „Saxon Consultancy Services Limited“. Oficiali deklaruota pirkinio vertė 2005 metais – 1,7 mln. svarų.
Kas yra „Saxon Consultancy Services“ savininkai – nežinoma. Tačiau 15min pavyko gauti dokumentus, rodančius šios įmonės finansinius ryšius su Julijos Gončaruk kontroliuojama kompanija „Vintage Holdings“. Bendrovė įvardijama tarp „Vintage Holdings“ skolininkų su palyginti kuklia 38,5 tūkst. svarų suma.
Advokatai nutarė prabilti
Prieš keletą savaičių 15min skelbėme kitą istoriją – apie pastatą Londone, už kurio pardavimą gauti pinigai atgulė minėtos kompanijos „Vintage Holdings“ sąskaitoje ir tapo teisinių batalijų objektu. Dabar prabilti nutarė šių batalijų dalyviai Lietuvoje.
Tarp pretendentų į šiuos pinigus – ofšorinė kompanija „Exclusiva General“. Nutekėję „Paradise Papers“ dokumentai rodo, esą jos savininkas – kaunietis, buvęs ekonominės policijos pareigūnas Tomas Leščiukaitis. Jis siejamas su artima V.Romanovo aplinka ir, neoficialiomis žiniomis, turi specialiojo liudytojo statusą ikiteisminiame tyrime dėl galimo Ūkio banko turto iššvaistymo.
T.Leščiukaitį „Exclusiva General“ savininku tarptautinės kompanijos „Appleby“ teisininkams įvardijo gerai žinoma Lietuvos advokatų kontora „Motieka & Audzevičius“. Jos advokatas siuntė aibę su „Exclusiva General“ susijusių dokumentų ir savo parašu patvirtino duomenų tikslumą.
Dabar „Motieka & Audzevičius“ nutarė prabilti. Advokatų kontoros partneris Ramūnas Audzevičius 15min patikino, esą jų klientai – ne V.Romanovo aplinkos žmonės.
„Mano užsienio kolegų įsitikimu, kurių išvadomis neturiu nei menkiausio pagrindo abejoti, p. V.Romanovas nestovi už „Exclusiva General“. Noriu pažymėti, kad, vykdant teismų sprendimus prieš p. V.Romanovą, nėra nei menkiausios galimybės bendradarbiauti su p. V.Romanovo atstovais ar jo įmonėmis. Lygiai taip pat, vykdant teismų sprendimus prieš p. O.Gončaruk, bendradarbiavimas su p. O.Gončaruk neįmanomas. Būtent tokios griežtos yra rinkos taisyklės“, – teigia R.Audzevičius.
Anot jo, garsi Lietuvos advokatų kontora dalyvauja ginant kelių V.Romanovo kreditorių interesus. Bankininkui artimų asmenų tarp tų kreditorių esą nėra. Anot R.Audzevičiaus, būtent savalaikiai advokatų veiksmai leido laiku įšaldyti beišsivaikštančius Ūkio banko pinigus.
„Mūsų klientai yra vieni iš nedaugelio, kurie po Ūkio banko bankroto laimėjo bylas prieš p. V.Romanovą bei p. O.Gončaruk ir dėl to turi vykdytinus teismų sprendimus, pripažintus už Lietuvos ribų. Vėliau susisiekė ir užsienio kreditoriai, dirbantys su savo teisininkais. Suprasdami, kad, sujungę jėgas su kitų šalių advokatais, galėsime duoti geresnius rezultatus savo klientams, pradėjome bendradarbiauti su užsienio kolegomis. Šiuo metu, sakykim, yra bendradarbiaujanti skirtingose valstybėse dirbančių teisinių firmų grupė, tarp kurių yra ir labai kvalifikuota „Appleby“ komanda.
Mes neneigiame, kad padėjome šiai įmonei kontaktuoti su „Appleby“. Turėdami gerus tarptautinius ryšius dažnai suvedame interesantus su daugeliu užsienio kolegų. Šiuo konkrečiu atveju esant visiškai ekstraordinariai situacijai ir minimaliam terminui turėjome prašymą patikrinti kai kuriuos su „Exclusiva General“ susijusius dokumentus, o juos skubiai patikrinę persiuntėme kolegoms. Nesant tuometinės ypatingai greitos reakcijos ir išskirtiniai puikaus mūsų užsienio kolegų darbo, mano nuomone, jūsų paminėti pinigai būtų iškeliavę, o kreditorių šansai tikrai būtų lygūs nuliui“, – aiškino R.Audzevičius.
Kaip jau skelbėme, nutekėjusioje korespondencijoje kalbama apie Julijos Gončaruk liudijimą, kur ji teigia mananti, kad „Exclusiva General“ yra jos mamos Olgos Gončaruk kontroliuojama įmonė. J.Gončaruk esą neturi žalio supratimo, kaip šią įmonę galėtų valdyti buvęs pareigūnas Tomas Leščiukaitis. R.Audzevičius neneigia, kad toks J.Gončaruk liudijimas gali būti užfiksuotas. Tačiau garsus advokatas pabrėžia, jog besislapstančio bankininko dukterėčia neturi jokių įrodymų savo žodžių pagrindimui.
„Bet kuris profesionalas atsakytų, kad kiekvieno liudytojo parodymai turi būti pagrįsti realiais faktais. Iš praktikos galiu pasakyti, kad savininko teisės į įmonę visada yra grindžiamos dokumentais. Pasidomėjęs pas užsienio kolegas nematau paslapties atsakyti, kad niekas nėra matęs O.Gončaruk nuosavybės įrodymų. Todėl sunku tuos teiginius vertinti kitaip, nei išsigalvojimą. Galiausiai apie nuosavybę reikėtų klausti paties p. T.Leščiukaičio“, – teigia R.Audzevičius.
Tiesa, bandėme pasikalbėti su T.Leščiukaičiu. Vyriškis komentarus teikti atsisakė. Pasiteiravome R.Audzevičiaus, ar buvęs pareigūnas yra tikrasis „Exclusiva General“ naudos gavėjas.
„Jeigu mūsų patvirtintuose dokumentuose buvo nurodyti tam tikri faktai, vadinasi pagal mūsų tuo metu turėtą informaciją būtent tokie faktai ir egzistavo. Mes, kaip advokatai, turime pareigą neatskleisti patikėtos informacijos. Šios pareigos visada laikomės. Todėl šia tema išsiplėsti neturime teisės“, – teigia R.Audzevičius.
Dešimtys pavardžių ir dešimtys milijonų
Generalinės prokuratūros 15min pateiktais duomenimis, ikiteisminiame tyrime dėl Ūkio banko turto iššvaistymo yra net 18 įtariamųjų. Tarp jų – ir V.Romanovas, ir jo sesuo Olga Gončaruk ir dukterėčia Julija Gončaruk. Dar 42 asmenys turi specialiojo liudytojo statusą.
Prokuratūra jau gali pasigirti ir keliolikos milijonų eurų vertais pasiekimais.
„Dabar baigiamų keturių nusikalstamų epizodų viso inkriminuotina žala apie 38 mln. eurų. 1 nusikalstamos veikos epizode atlyginta visa žala – 14,6 mln. eurų“, – 15min teigė Generalinės prokuratūros Komunikacijos skyriaus vadovė E.Martinonienė.
Pasak jos, iš viso apribotos fizinių ir juridinių asmenų teisės į turtą, kurio vertė siekia daugiau nei 76 mln. eurų. Visas šis turtas, išskyrus du atvejus Londone, susijusius su Julija Gončaruk, yra Lietuvoje. Didžiausia dalis apriboto turto – tai Vladimiro Romanovo ir su juo susijusių asmenų akcijos Ūkio banko investicinėje grupėje. Su Julija Gončaruk susijusį apribotą turtą prokurorai vertina 22,395 mln. svarų arba maždaug 25 mln. eurų.
