Kaip rašo portalas majorcadailybulletin.com, įtariamieji užmegzdavo virtualius romantiškus santykius su moterimis, kurias dėl įvairių priežasčių įtikindavo pervesti jiems pinigų.
Policijos pareiškime teigiama, kad iš viso sukčiai iš maždaug 20 žmonių visoje Europoje išviliojo milijonus eurų.
-
Sukčiai, prisidengdami „Vinted“ įmonės vardu, iš vilnietės išviliojo 23 tūkst. eurų: kaip tai galėjo nutikti?
-
Sukčiai neteisėtai naudojasi „Paysera“ vardu, ypač budrūs turėtų būti žiūrėję nelegalų turinį internete
-
„Paysera“: telefono ragelyje išgirdę „skambinu iš jūsų banko“ pirmiausia turėtų netikėti
Operacija „Marine“ buvo pradėta po tyrimo Alikantėje, kur, prisidengiant ta pačia priedanga, buvo įvykdyta milijoninė apgavystė.
Nusikalstama grupuotė ilgus metus įtikinėjo vieną iš aukų, kad ji palaiko virtualius santykius su JAV kareiviu, kuriam pavyko iš jos išvilioti 835 000 eurų.
Kad gautų pinigus, netikras jūrų pėstininkas naudojo įvairiausius pretekstus ir pasiteisinimus, prašydamas pinigų, pavyzdžiui, kad turi sumokėti mokesčius, gauti sertifikatus, pirkti lėktuvo bilietus, apsaugoti savo gyvybę ar duoti kyšį.
Nukentėjusioji atidavė jam visas savo santaupas, netgi ėmė prašyti asmeninių paskolų, kad gautų daugiau pinigų jam pervesti, atliko 75 bankinius pavedimus, daugiausia į Malaiziją, Indoneziją ir Ispaniją.
Iš nevilties auka per kurjerių bendrovę nusiuntė virtualiam „mylimajam“ siuntinį su didele grynųjų pinigų suma. Policija kelis mėnesius sekė nukentėjusiosios pinigus ir padarė išvadą, kad turi reikalų su nusikalstama organizacija, sudaryta iš kibernetinių nusikaltėlių, besispecializuojančių internetinio sukčiavimo srityje visoje Europoje.
Organizacija buvo sukūrusi nusikalstamą tinklą, sudarytą iš „mulų“, kurie į savo banko sąskaitas gaudavo pinigus už kibernetinius sukčiavimus. Vėliau per aukštesnio lygio organizaciją juos išsiųsdavo bankiniais pavedimais į užsienį, konkrečiai – į Malaiziją ir Indoneziją.
Aukų yra ir Lietuvoje
Iki šiol Ispanijos policija nustatė apie 20 aukų Lietuvoje, Vokietijoje, Italijoje, Rumunijoje, Liuksemburge, Suomijoje, Lenkijoje, Slovakijoje, Kroatijoje, taip pat Ispanijoje.
Operacija prasidėjo, kai Alikantės provincijos teisminės policijos brigados UDEF sekė pirmosios aukos, kuri Alikantėje pranešė, kad buvo apgauta per „meilės apgaulę“, išviliotų pinigų pėdsakais.
Tyrėjai sekė pinigų pėdsakais iki Malagos, kur gegužės pradžioje suėmė vieną iš organizacijos vadeivų.
Spalio pradžioje tyrėjai baigė visiškai išardyti tinklą ir suėmė Maljorkoje įsikūrusios nusikalstamos organizacijos vadeivą ir atlikdami kelias kratas įvairiuose Ispanijai priklausančių Balearų salų esančiuose būstuose.
