Šios istorijos – dalis žurnalistinio tyrimo Troika Laundromat, kurį atliko tarptautinis tiriamosios žurnalistikos centras OCCRP su 15min ir partneriais. Ši istorija – apie sąskaitų ir įmonių tinklą, veikusį daugiausiai per Ūkio banką ir sukurtą Rusijos investicinio banko „Troika Dialog“.
S.Rolduginas – garsiausias, bet ne vienintelis Rusijos politinio elito atstovas, susijęs su keistomis operacijomis Ūkio banko sąskaitose. Ir ne vienintelis pėdsakas Kaune. Su milijonais iš Troika Laundromat susijęs ir turtas Ispanijoje. O šis siūlo galas veda į įtakingą šeimą, su kuria glaudžiai susijęs verslininkas Jurijus Borisovas – sraigtasparnių verslo magnatas ir pagrindinis Rolando Pakso apkaltos personažas. Taigi kviečiame trumpai susipažinti su keliais įdomiausiais žurnalistinio tyrimo radiniais.
Milijonai V.Putino draugui
2016 m. paviešintas Panama Papers tyrimas į dienos šviesą ištempė paslaptis, kurias kaupė Sergejus Rolduginas – vienas artimiausių Rusijos lyderio Vladimiro Putino draugų. Senas V.Putino bičiulis, jo pirmosios dukros krikštatėvis S.Rolduginas pasirodė esąs ofšorinių įmonių tinklo savininkas. Tarptautinių žurnalistų pajėgų skaičiavimais, per šias įmonės prasisuko apie 2 mlrd. dolerių.
Nauji S.Roldugino pėdsakai ryškėja Troika Laundromat tyrime. OCCRP skaičiavimais, su V.Putino bičiuliu susijusios įmonės per šią sistemą gavo mažiausiai 69 mln. dolerių. Dalis šių operacijų kelia labai rimtų abejonių – lygiai 11.6 mln. dolerių V.Putino draugo įmonėms atiteko iš esmės už nieką: sudarant ir nutraukiant akcijų pardavimo sandorius. S.Roldugino įmonės nieko nenupirko ir nieko nepardavė, bet uždirbo apvalią sumą.
Plačiau apie S.Roldugino nuotykius Kaune skaitykite jau netrukus.
Paskola senutei ir turtas Ispanijoje
Artiakovo pavardė daliai 15min skaitytojų gali būti girdėta. Vladimiras Artiakovas – buvęs Rusijos Samaros srities gubernatorius. Dabar jis yra vienas iš valstybinės korporacijos „Rostech“ vadovų.
V.Artiakovo brolis Jurijus turėjo leidimą gyventi Lietuvoje. Tai jam užtikrino bendras verslas su Jurijumi Borisovu. J.Artiakovas su R.Pakso apkaltos skandalo herojumi valdė mažą vertimais užsiimančią įmonę. 15min pradėjus domėtis šiais ryšiais, J.Artiakovo leidimas gyventi mūsų šalyje buvo panaikintas. Dabar aiškėja nauji Artiakovų šeimos saitai su Lietuva. Ir ne tik su Lietuva.
2008 ir 2009 m. dvi Troika Laundromat sistemos įmonės paskolino solidžią pinigų sumą aštuoniasdešimtmetei moteriai iš Maskvos. Bendra šių paskolų suma – 14,7 mln. eurų. Didelė dalis šių pinigų nuplaukė iki Ispanijos, netoli Costa Brava paplūdimio. Ten dabar stūkso dvi prabangios rezidencijos.
Pagyvenusi moteris, kuriai suteiktos paskolos, gyveno bute Maskvoje. Tuo pačiu adresu gyveno tuometis Samaros srities gubernatorius V.Artiakovas. Iš keistų paskolų pastatytą turtą Ispanijoje 2014 m. nusipirko V.Artiakovo sūnus ir marti.
Jachtos ir paveikslai
Valentinas Zavadnikovas – puikiai žinomas Rusijos verslininkas, buvęs politikas ir jachtų sporto entuziastas.
Jis viešai didžiavosi dviem savo jachtomis, pastatytomis garsioje „Heesen“ statykloje, Olandijoje. Dabar aiškėja, kad V.Zavadnikovo jachtos apmokėtos Troika Laundromat sistemos pinigais.
Iš šių pinigų mokėta už brangius meno kūrinius, vietas stadione, FIFA pasaulio futbolo čempionato varžybose ir daugelį kitų išlaidų, kurios nebūtinai siejasi su verslu ar finansais.
Pinigai į Sakartvelą – prieš pat Rusijos agresiją
2008 metų olimpinės žaidynės sutapo su nesportišku ir netaikiu įvykiu – Rusijos įsiveržimu į Sakartvelo teritoriją.
Keliais mėnesiais anksčiau, iš Troika Laundromat į kompaniją „Multiplex Energy Limited“ iškeliavo 85 mln. dolerių. Tuo pat metu, ši ofšorinė įmonė investavo į Sakartvelo sostinės Tbilisio vandens tiekimo įmonę. Neskaidri privatizacija Tbilisio ir aplinkinių vietovių gyventojams neparodė, kas iš tikrųjų jiems tieks vandenį. O pinigai atkeliavo iš trijų Troika Laundromat įmonių ir Rusijos investicinio fondo „Renaissance Capital“.
Daugiau ŪkioLeaks tyrimų – jau netrukus. 15min – vienintelis tarptautinio tyrimo partneris Lietuvoje.
