Lietuvos bankas konstatavo, kad atliekant elektroninių pinigų įstaigos „Foxpay“ patikrinimą, I.Trinkūnaitė trukdė atlikti patikrinimą, nes nesuteikė galimybės kopijuoti darbiniais tikslais naudojamame kompiuteryje ir telefone esančios informacijos.
Už tai I.Trinkūnaitei skirta 16,5 tūkst. Eur bauda, pranešė Lietuvos bankas.
-
Už šiurkščius pažeidimus Lietuvos bankas panaikino „Foxpay“ licenciją
-
Po Lietuvos banko atimtos „Foxpay“ licencijos – I.Trinkūnaitės reakcija
-
FNTT vadovas: „Foxpay“ tyrime didėja apriboto turto vertė, atlikta daugiau kratų
-
Ieva Trinkūnaitė sureagavo į Lietuvos banko sprendimą
-
I.Trinkūnaitė „Foxpay“ svarsto likviduoti, S.Galatiltis sako, kad yra ir kitų scenarijų
Lietuvos bankas „Foxpay“ elektroninių pinigų įstaigos licenciją panaikino už šiurkščius ir sistemingus pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos, klientų lėšų apsaugos ir kitų teisės aktų pažeidimus. Plačiau apie tai skaitykite ČIA.
Skandalas dėl „Foxpay“ įsisuko birželio pradžioje, kai 15min publikavo žurnalistinį tyrimą apie tai, kad Lietuvos fintech įmonių grupę „iSun“, kuriai priklauso elektroninių mokėjimų bendrovė „FoxPay“, oficialiai valdo verslininkė Ieva Trinkūnaitė, tačiau didelę įtaką šiuose versluose turi už finansinius nusikaltimus kalėjęs jos sugyventinis Vilhelmas Germanas, prieš dešimtmetį kriminalinėse naujienose figūravęs Viliaus Židelio pavarde.
Šiuo metu teisėsauga vykdo ikiteisminį tyrimą, susijusį su technologijų bendrovės „Foxpay“ veikla. Tyrimo metu atliktos 32 kratos, surasta didelė pinigų suma, meno kūrinių, laikrodžių, taip pat areštuotas 3 mln. eurų turtas. Įtarimai dėl turtinių nusikaltimų ir korupcijos pareikšti 7 asmenims.
Teisėsauga spalio viduryje pranešė, kad su „Foxpay“ susijęs didelės apimties ikiteisminis tyrimas vyksta tiek dėl turtinių nusikaltimų, tiek dėl korupcijos, galėjo būti legalizuota per 17 mln. eurų, mokėti 100 tūkst. eurų siekiantys kyšiai.
