LB teigimu, nustatyta nemažai atvejų, kai didesnės rizikos klientų patikra nesiskyrė nuo įprastos kliento operacijų stebėsenos, taikytos mažos ar vidutinės rizikos klientams. Be to, įstaiga netaikė sustiprintų kliento tapatybės nustatymo priemonių trečiosios valstybės finansų įstaigoms.
Teigiama, kad „Valyuz“ ne visais atvejais įsitikindavo, kad operacijos ar sandoriai atitiktų jos turimas žinias apie klientą, jo verslą, rizikos pobūdį ir lėšų šaltinį. Be to, įstaiga nesiėmė pakankamų priemonių, kad nustatytų įtartinas operacijas ar sandorius.
Anot pranešimo, „Valyuz“ pripažino visus pažeidimus ir ėmėsi priemonių juos pašalinti.
Skyręs baudą, LB taip pat įpareigojo įstaigą iki 2024 metų kovo pabaigos pašalinti visus pažeidimus ir trūkumus, o iki 2024 metų birželio pabaigos pateikti tai patvirtinančią audito įmonės išvadą.
Laikinai įstaigai nurodyta neužmegzti naujų dalykinių santykių su didesnės pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos verslais bei tais, kurie užsiima finansine, lošimų paslaugų veikla ir kurių veikla yra susijusi su virtualiosiomis valiutomis.
