Apie tokius sandorius įpareigojami pranešti aukcionų organizatoriai, tauriųjų metalų rinkos tarpininkai, nekilnojamojo turto agentai ir pardavėjai bei sandorius tvirtinantys notarai.
Nekilnojamojo turto plėtotojai ir notarai privalės Federalinei kovos su pinigų plovimu tarnybai pranešti apie visus sandorius, įskaitant nuomos, jei mėnesio įmokos pagal juos viršija 10 tūkst. eurų. Sandorių tauriaisiais metalais vertės riba, kurią viršijus jie laikytini įtartinais ir tikrintinais, sumažinta nuo 10 tūkst. iki 2 tūkst. eurų.
Be to, apie įtartinus sandorius privalės pranešti elektroninės piniginės paslaugas teikiančios įmonės, taip pat meno kūrinių pardavėjai, jei tokių sandorių vertė yra didesnės kaip 10 tūkst. eurų.
Dar viena naujovė – visuomenei bus atvertas bendrovių tikrųjų savininkų sąrašas. Taip vadinamo Skaidrumo registro tikslas – neleisti tikriesiems bendrovių valdytojams slėptis už nominuotų direktorių ar pačių bendrovių, kurios gali būti panaudotos nusikalstamoje veikloje.
